Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" konularına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; MASAK raporunda toplam işlem hacminin 35.861.796.103,52 TL olduğu tespit edildi.

Diyarbakır merkezli; Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak ve Van olmak üzere toplam 41 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 111 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Dosya kapsamında; 190 adet banka ve kripto para hesabı ile 14 şüpheli şahsın suçtan elde ettiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 10.750.000 TL olan 9 otomobil/motosiklet ve 2 arsaya el konuldu.