Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin; Vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" suçunu örgütlü olarak işleyen bu şüphelilere ait, yaklaşık 2 Milyar 200 Milyon TL değerinde 123 taşınmaza, 38 araç ile 180 banka hesabına el konulurken, [JÖH] Jandarma Özel Harekat destekli gerçekleştirilen operasyonlar sonucu; farklı şahıslar adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek/senet ve tapu senedi, çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Hesaplarında yaklaşık 25 Milyar 119 Milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edilen ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Şüphelilerden 12’si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.