İstanbul merkezli Ankara, Adana, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da “PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.” ile şirket yetkililerine yönelik; “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçu kapsamında Jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheli 28 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine teknik destek sağladıkları, Yasa dışı para nakline aracılık ettikleri tespit edilerek haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ele geçirilirken, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması” suçu kapsamında şüphelilere ait 92 banka hesabı ile toplam 620 milyon TL değerinde; 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç, 32 arsa ve tarlaya el konuldu.