Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para sistemleri üzerinden akladığı değerlendirilen PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş.'ye yönelik Jandarma ekipleri tarafından büyük bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında; Yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi–yurt dışı şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan detaylı incelemelerde; şirketin toplam “123 Milyar 534 Milyon 946 Bin 832 TL” işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek amacıyla; Şüphelilere ve şirkete ait tüm banka hesapları ve kripto varlık hesaplarına el konulurken, 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut, 3 arsa olmak üzere çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı.